Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore. Nuova ediz.

L'edizione aggiornata 2020, nel tener conto delle rilevanti novità normative intervenute con la V direttiva Antiriciclaggio e i relativi provvedimenti della Banca d'Italia in materia di Adeguata Verifica della Clientela, Organizzazione, Procedure e Controlli, Comunicazioni Oggettive, Conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, affronta con linguaggio piano e immediato i diversi aspetti applicativi degli obblighi antiriciclaggio contribuendo all'obiettivo di innalzare il livello di attenzione indispensabile per la puntuale applicazione delle norme e per la corretta valutazione dei rischi.